会议现场
2014年1月5日，中国乐赢集团有限公司在成都召开了2013年年终董事会，全体董事参加了会议，董事会秘书、监事列席了会议。
会议听取了集团公司总经理蒙昌嘉关于2013年行政工作总结的汇报，审议通过了2014年全面预算方案、2014-2018年发展设想等11项议案；听取了重大风险项目管控情况，投融资项目运行情况及改进意见，合作团队引进、项目部营销、低成本竞争项目营销的推进落实情况和改进措施，技术创新如何支撑公司发展等专项汇报。
董事长程并强肯定了公司2013年取得的各项成绩，剖析了存在的问题并在分析内外部经济形势的基础上，提出了今后一段时期及2014年工作的指导思想、经营管理及工作重点、集团公司及有限公司领导工作原则及纪律，与会人员通过认真研究和讨论，达成共识，形成一致意见。
2013年，面对严峻复杂的国内外经济环境，川沪两地两级经营层贯彻落实年初董事会确定的经营方针和工作重点，带领全体员工开拓进取，扎实工作，取得了较好的成绩：一是各项经济指标同比向好：营业收入、实现利润完成中冶集团指标的104%、105%；新签订单完成年计划的98%。二是产品提升取得新进展，大项目和发展类项目取得新突破，2013年承揽3亿元以上的大项目17个，合同额共计93亿元，约占合同总额的54%；EPC、资金运作等发展提升类项目订单约70亿元，占非冶金订单的56%，占合同总额的40%以上，海外市场逆势上扬，取得较好成绩，较去年同期增长224%。三是管理水平明显提升，通过开展季度管理对标讲评、标准化等管理提升活动，持续改进全面风险管控和全面履约管理，强力推进清欠回款、项目结算、投资管控等重点工作，管理能力和水平得到提高；四是企业综合实力和社会声誉得到提升，获得詹天佑奖、鲁班奖和国优奖等等三项国家级奖项，荣获国资委授予的“中央先进企业”等10余项荣誉称号，上海有限获得高新技术企业，社会影响力进一步增强。同时在人力资源管理、党群文化、稳定后勤等方面开展了富有成效的工作，确保了公司和谐稳定。
2013年，面对不利的内外经济环境和高位发展的挑战，取得这样的成绩来之不易，倍受鼓舞。但同时应看到，中冶集团的要求更高，与同行业先进企业相比还有差距，市场竞争需要快速提升发展。在总结取得的成绩的基础上，会议深入剖析了存在的问题，分析公司面临的形势，确定了未来五年的发展目标和主要思路，明确了今后一段时期及2014年工作的指导思想：学习和全面贯彻党的十八届三中全会精神，坚持科学发展观和“创新、责任”主流文化，坚定发展信心，强化风险管控，以强力推进集团公司稳步快速、提升式发展为工作主线。突出市场开发，实现转型扩张式发展；突出投资与资金管控，控制投资风险，提高投资回报；突出商业模式转变，提升赢利能力和竞争能力；突出集中集约高效管理，提升管理效率与水平；突出系统团队和产品团队建设，提升产品经营能力；突出经营机制的落实，充分调动积极性；突出责任考核，确保实现发展目标。
确定了2014年发展思路和工作重点：
关于经营原则：一是在确保风险可控的前提下，加快发展速度，加速发展民建、市政类产品，实现规模快速扩张，做到既强又大。二是转变商业模式和经营方式。积极组合社会资源，大力开拓EPC总承包项目、资金运作类项目、超大项目和技术服务类项目，向产业链的中高端延伸，提升企业的核心竞争能力和项目赢利能力。三是守住传统市场。巩固守住冶金及其他工业市场等传统优势市场，紧盯钢铁技改、搬迁以及新一轮检修市场，保持恒量增长。四是加快核心市场和区域市场发展，巩固扩大以四川和上海为中心的核心市场，加快发展陕西、新疆、云贵、华北、华中、华南等重点区域市场。四川地区抓牢核心市场，快速发展区域市场；上海地区加快发展核心市场，稳步推进区域市场。五是坚持集中集约经营。建立大采购体系，对经营系统和物资系统进行合并，建立采购分级授权审批制度，对采购实施集中统一管理；对有关二级公司和地域公司进行整合，突出资源集中、管理集中。
关于管理原则：一是强化战略管控。公司将进一步加大各单位战略执行的监督和考核；各部门从系统角度支撑、指导、帮助二级单位做强做优、做精做专。二是强化风险管控，进一步完善全面风险管理制度和标准，加大对风险事件的处置力度，已形成的风险事项要快速处理，对因管理责任导致重大风险事件的责任人实施责任追究。三是坚持集中高效管理。两级机关需进一步提高工作效率，并作为对机关的考核重点；进一步开展管理标准化活动，通过制定简易的规范标准和操作流程等，助推工作效率提高。四是坚持管理对标讲评。进一步完善季度管理对标讲评，重点讲评发展类指标的推进情况和支撑情况、重大风险形成及处置情况等内容。五是各级经营管理人员必须坚持按授权和制度办事，做到规范运行。
抓好重点事项：重点抓好低成本竞争项目和投资类项目的成本控制，完善降本增效措施；加大组合设计等社会资源，实现对EPC项目的技术支撑；抓好大项目营销，以此推动二级单位能力提升；坚持阳光透明公开采购，严格执行采购授权分级审批制度，进一步加大采购过程监督，逐步完善成本控制制衡机制，确保采购成本最低；完善全面履约管理，做好项目策划和过程控制，有效防范履约风险，提高项目收益；抓好安全质量管理，杜绝发生因管理原因造成的必然性较大事故，强化质量控制，特别是工业高端项目、民建及市政形象工程、EPC等发展类项目、保障房安置房项目要从严管控，高标准要求。
优化组织机构：本着集约的管控原则，对有关机构进行合并和整合，将物资管理系统和经营管理系统合并；两级公司的经管工作原则上由总会计师分管，不具备条件的单位可配置主管经营副经理；对管理能力不强、规模较小的二级单位和地域公司进行整合，突出资源集中和管理集中；技术类公司不再以经济指标考核为主，划归机关技术质量部管理，主要支撑公司资质和EPC总承包等发展需求，实行发展工作目标考核；营销类公司划归市场系统统一管理，实施营销订单指标考核；工程板块的实体公司要尽快健全机构，充实人员，快速提升系统管控能力。
完善责任制和考核机制：制定川沪两地两级公司领导责任制，强化责任落实和指标考核；二级单位在经济类、管理类指标的基础上新增发展类指标考核，对分管区域公司领导重点考核区域指标完成情况；机关在常规考核的基础上新增重大事项和支撑转型提升发展的考核，落实公司确定的项目部多种承包责任制，充分调动各方面的积极性；机关和各分子公司须充分发挥好公司确定的营销、项目承包及项目创利等各种机制政策，搞活企业。
强化人力资源管理：一是加大培训培养力度，制定系统培训计划，通过案例、讲评等多种形式提高培训效果，采取项目群管理等方式加速培养项目管理人员，突出团队特别是产品团队的培训；二是大力引进经营团队、项目团队和高端人才、实用性人才，对适用型的专业技术人才，在学历、职称等条件上可适当放宽；三是对川沪两地人员规模实行总量控制，进一步精干队伍，通过置换实现人才结构优化，提高人均创利水平；四是严格薪酬管控。薪酬与利润挂钩，各单位严格执行利润升、薪酬升，利润降、薪酬降的原则；五是在干部任用方面：坚持民主推荐原则、任用考察原则、主管领导认可原则、公开招聘原则, 不论资排辈，不徇私情，选聘适合岗位的优秀人才，加快年轻人才、后备人才的培养选拔。
抓实党群工作：按照中冶集团的总体安排部署，抓好公司群众路线教育实践活动；认真落实中央八项规定，内部各项活动一律从简；抓好党风廉政建设，重点抓好对分包、采购等经营活动的监督；建设和谐企业，多关心职工、特别是青年职工、敬业员工，为职工办实事，做好后勤和稳定工作；抓好企业文化建设，注重“大户人家”的企业形象，践行严细新实的管理文化，宣传做强做大、做精做专的发展文化。
此外，强调了集团公司及有限公司领导班子的工作原则及纪律有关事项，要求按制度和授权管理，贯彻落实集团公司的各项决议和要求；注重协调和配合，处理好“条块”关系；严格执行党的八项规定，严格遵守党风廉政建设相关规定。同时，建立重大事项报告制度，要求两级公司对重大安全、质量、民工工资、涉媒以及其他可能引发社会影响的事件以及成本、效益等重大管理偏差事项第一时间及时上报。
在召开董事会之前，集团公司召开了党政联席会扩大会议，集团公司及上海有限公司党政班子成员、总经理助理、副三总师参加了会议，对所有拟提交董事会的议案进行了研究讨论，通过了集团公司2013年度党委工作报告，确定了2012-2013年度劳模人选。 （办公室）